El Distrito Capital adoptó el Sistema de Administración de Riesgo de Lavado de Activos, Financiación del terrorismo y la Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (SARLAFT-FP) como herramienta estratégica para fortalecer la transparencia, la integridad y la gestión pública.
El SARLAFT-FP distrital busca prevenir que entidades como la SDDE sean utilizadas para dar apariencia de legalidad a recursos ilícitos o canalizar fondos hacia actividades ilícitas o terroristas, buscando que los programas, proyectos y políticas de desarrollo económico de la ciudad se gestionen con ética, control y sostenibilidad.
Su implementación se desarrolla a través de fases y elementos que permiten identificar, medir, controlar y monitorear los riesgos de LA/FT/FP, adaptados al contexto institucional de cada entidad distrital. En concordancia con la Ley 2195 de 2022 y el decreto 1122 de 2024, las entidades deben aplicar medidas de debida diligencia, realizar la identificación de beneficiarios finales, establecer controles sobre fuentes de fondos y actividad económica, así como cumplir con los reportes de operaciones sospechosas a la UIAF, consultas en listas restrictivas y demás medidas específicas de prevención y mitigación del riesgo.
Cada entidad distrital, de acuerdo con su naturaleza, funciones y nivel de exposición al riesgo, determina el alcance, la profundidad y las medidas específicas de implementación del SARLAFT-FP, en coherencia con sus capacidades institucionales y con los lineamientos del Distrito.
Significado Siglas:
- LA: Lavado de Activos (dar apariencia legal a dineros ilícitos).
- FT: Financiación del Terrorismo (recaudar fondos para cometer actos terroristas).
- FP: Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (financiar armas nucleares, químicas o biológicas).